Питання до тесту:

Що таке ідентифікація відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”?

Варіанти відповідей на тест:
  • отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу від клієнта ідентифікаційних даних

  • отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу від клієнта (представника клієнта) ідентифікаційних даних

  • отримання суб’єктом моніторингу від клієнта (представника клієнта) ідентифікаційних даних