Питання до тесту:

Що може бути підставою для винекнення підозри у нотаріуса, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу?

Варіанти відповідей на тест:

  • інформації, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів пов’язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи пов’язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння

  • інформації, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів пов’язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи пов’язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні санкції

  • інформації, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів не пов’язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи пов’язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні санкції





Інші тести по цій темі:



       Якій вимозі має відповідати робоче місце (контора) приватного нотаріуса щодо зберігання печаток, штампів, бланків нотаріальних документів та архіву нотаріуса?       Якій вимозі має відповідати робоче місце (контора) приватного нотаріуса щодо захисту від несанкціонованого проникнення?       Якій вимозі має відповідати робоче місце (контора) приватного нотаріуса щодо забезпечення нотаріальної таємниці?       Якій вимозі має відповідати робоче місце (контора) приватного нотаріуса щодо кількості кімнат у приміщенні, де знаходиться робоче місце (контора) приватного нотаріуса,...Що може бути підставою для винекнення підозри у нотаріуса, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу?