Питання до тесту:

Що таке ідентифікація відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”?

Варіанти відповідей на тест:

  • отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу від клієнта ідентифікаційних даних

  • отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу від клієнта (представника клієнта) ідентифікаційних даних

  • отримання суб’єктом моніторингу від клієнта (представника клієнта) ідентифікаційних даних





Інші тести по цій темі:



       Яку відповідальність можуть понести нотаріуси за подання інформації Держфінмоніторингу, в результаті чого заподіяно шкоду юридичним або фізичним особам?       У якому випадку ідентифікація клієнта НЕ є обов’язковою?       Нотаріуси подають Держфінмоніторингу інформацію, необхідну для взяття їх на облік, не пізніше ніж (протягом):Що таке ідентифікація відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження...Що може бути підставою для винекнення підозри у нотаріуса, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу?