Питання до тесту:

З якою періодичністю перевіряються суб’єкти, що мають середній рівень ризику з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення?

Варіанти відповідей на тест:

  • строк оновлення ідентифікаційних даних клієнта, інших наявних відомостей та інформації про клієнта та його діяльність не повинен перевищувати двох років

  • строк оновлення ідентифікаційних даних клієнта, інших наявних відомостей та інформації про клієнта та його діяльність не повинен перевищувати трьох років

  • строк оновлення ідентифікаційних даних клієнта, інших наявних відомостей та інформації про клієнта та його діяльність не повинен перевищувати одного року





Інші тести по цій темі:



       Яку відповідальність можуть понести нотаріуси за подання інформації Держфінмоніторингу, в результаті чого заподіяно шкоду юридичним або фізичним особам?       Нотаріуси подають Держфінмоніторингу інформацію, необхідну для взяття їх на облік, не пізніше ніж (протягом):       У якому випадку ідентифікація клієнта НЕ є обов’язковою?З якою періодичністю перевіряються суб’єкти, що мають середній рівень ризику з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та...Що може бути підставою для винекнення підозри у нотаріуса, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу?