Питання до тесту:

З якою періодичністю нотаріус повинен уточнювати інформацію щодо ідентифікації та вивчення клієнта, якщо ризик проведення клієнтом операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінюється як великий?

Варіанти відповідей на тест:

  • не рідше одного разу на три роки

  • не рідше одного разу на два роки

  • не рідше двох раз на рік

  • не рідше одного разу на рік





Інші тести по цій темі:



       Яку відповідальність можуть понести нотаріуси за подання інформації Держфінмоніторингу, в результаті чого заподіяно шкоду юридичним або фізичним особам?З якою періодичністю нотаріус повинен уточнювати інформацію щодо ідентифікації та вивчення клієнта, якщо ризик проведення клієнтом операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом,...       Нотаріуси подають Держфінмоніторингу інформацію, необхідну для взяття їх на облік, не пізніше ніж (протягом):З якою періодичністю перевіряються суб’єкти, що мають середній рівень ризику з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та...      Що має містити інформаційна вивіска, що ідентифікує робоче місце (контору) приватного нотаріуса?