Питання до тесту:

В якому випадку нотаріуси НЕ зобов’язані виконувати обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу?

Варіанти відповідей на тест:

  • всі відповіді правильні

  • забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробляти критерії ризиків

  • повідомляти Спеціально уповноважений орган про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу

  • виявляти фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу відповідно до статті 15 цього Закону





Інші тести по цій темі:



В якому випадку нотаріуси НЕ зобов’язані виконувати обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу?       До нотаріуса надійшов адвокатський запит про надання інформації щодо заведеної спадкової справи після смерті певної фізичної особи. Якими мають бути дії нотаріуса?Що таке ідентифікація відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження...       Наслідком яких дій є односторонній правочин?Хто зобов’язаний виконувати явно злочинні накази чи розпорядження?