Питання до тесту:

Як довго необхідно зберігати нотаріусу документи щодо ідентифікації та верифікації осіб, які є учасниками фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, а також усі документи, які стосуються ділових відносин з клієнтом?

Варіанти відповідей на тест:

  • два роки

  • п’ять років

  • чотири роки

  • три роки





Інші тести по цій темі:



Як довго необхідно зберігати нотаріусу документи щодо ідентифікації та верифікації осіб, які є учасниками фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, а також усі документи, які...       Скільки років нотаріус зобов’язаний зберігати документи щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, а також усі...В якому випадку нотаріуси НЕ зобов’язані виконувати обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу?       Ведення справ повного товариства здійснюється:Для яких з перелічених юридичних осіб приватного права обов’язковою є наявність антикорупційної програми?