Нотаріуси подають Держфінмоніторингу інформацію, необхідну для взяття їх на облік, не пізніше ніж (протягом):

з дня встановлення ділових відносин з клієнтом (проведення фінансової операції)

4х робочих днів з дати встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один з правочинів, визначений законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»

двох робочих днів з дати встановлення ділових відносин з клієнтом

трьох робочих днів з дати встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один з правочинів, визначений законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»